幣圈監(jiān)管風暴愈演愈烈，美國SEC繼起訴幣安后凍結其美國平臺資產(chǎn)。而SEC指控中的核心證據(jù)，則是操縱交易并濫用客戶資金。

SEC在周一的指控中，凸顯了對客戶資金的擔憂。具體來看：

在瑞士注冊的Sigma Chain從幣安收到客戶資金，然后參與“操縱交易”，人為地提高了該交易所的交易量。

(相關資料圖)

總部位于英屬維爾京群島的Merit Peak使用數(shù)十億美元的幣安客戶資金購買幣安與美元掛鉤的穩(wěn)定幣BUSD。

這兩家公司允許幣安將公司資金與客戶資產(chǎn)混合在一起，并隨心所欲地使用這些資金。這令客戶的資產(chǎn)面臨風險，而幣安則尋求其利潤“最大化”。

雖然沒有詳細說明Merit Peak和Sigma Chain收到的資金最終去向，但SEC舉了兩家公司具體使用幾個例子：

Sigma Chain在2021年前從Binance.US的運營商收到1.45億美元后，花了1100萬美元買了一艘游艇。

在2022年10月至2023年1月期間，趙長鵬以個人名義從幣安的一個銀行賬戶中獲得6250萬美元。趙長鵬還利用Merit Peak為Binance.US提供1600多萬美元資金。

對此，?SEC互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)法辦公室前主任John?Reed?Stark表示：

由于沒有任何對相關方的監(jiān)管，SEC格外強調(diào)客戶資金的風險。你的資產(chǎn)可以在幣安喜歡的任何空殼游戲中被轉(zhuǎn)移，而每當一切崩潰時，你將是最后一個。

幣安則表示，用戶資產(chǎn)安全，將對SEC的指控進行積極辯護。值得一提的是，幣安遭到多個監(jiān)管機構的“圍剿”，3月幣安因涉嫌違反交易和衍生品規(guī)則而被美國商品期貨交易委員會CFTC起訴，同時還因涉嫌洗錢和違反制裁而受到美國司法部的調(diào)查。

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