證券代碼：600886???????證券簡稱：國投電力????????公告編號：2023-007

(相關(guān)資料圖)

??????????????國投電力控股股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

(一)???股東大會召開的時間：2023?年?03?月?09?日

(二)???股東大會召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街?147?號樓?207?會議室

(三)???出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????????72.7365

(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????本次會議由公司董事會召集，由公司副董事長羅紹香先生主持。會議采用

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??利、余應(yīng)敏、張粒子因工作原因請假；

二、????議案審議情況

(一)???非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）

?A股?????1,590,640,603?99.6350?5,815,403????0.3642????11,000????0.0008

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)???????比例（%）

??A股????5,420,214,893?99.9687?1,695,152?????0.0313????????0????0.0000

(二)???涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案?????議案名稱?????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

序號?????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)??比例（%）

???關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

???的議案

??????(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司

??????三、?????律師見證情況

??????????律師：申偉鵬、儲麗麗

??????????公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

???????????????????????????????????《股東大會規(guī)則》

??????和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合

??????法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

??????????特此公告。

?????????????????????????????????????????國投電力控股股份有限公司董事會

????????????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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