證券代碼：300727           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)禾材料               公告編號(hào)：2023-073

債券代碼：123152           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)禾轉(zhuǎn)債

(資料圖)

           寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司

         關(guān)于增加注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤(rùn)禾材料”、“公司”）

于2023年7月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加注冊(cè)

資本并修訂公司章程的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、公司注冊(cè)資本增加及《公司章程》修訂情況

   （一）注冊(cè)資本增加情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1101號(hào)）同

意注冊(cè)，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核同意，公司向不特定對(duì)象

發(fā)行總額為人民幣29,235.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）于

“123152”。自2023年1月30日起公司可轉(zhuǎn)債進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截至2023年5月25日，

“潤(rùn)禾轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股907張，共計(jì)轉(zhuǎn)換成3,089股“潤(rùn)禾材料”股票。

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》

                               。公司

本次實(shí)際為36名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬限制性股票共計(jì)636,000股，上述股份已于

   綜上，公司總股本由126,880,000股增加至127,519,089股，注冊(cè)資本由人民

幣126,880,000.00元增加至127,519,089.00元。

   容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]200Z0019號(hào)）。

  （二）《公司章程》修訂情況

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司擬變更注冊(cè)資本并

對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

          原條款                      修訂后條款

第六條    公司注冊(cè)資本為人民幣12,688萬(wàn) 第 六 條     公司注冊(cè)資本為人民幣

元。                       12,751.9089萬(wàn)元。

第十九條   公司的股份總數(shù)為126,880,000 第十九條   公司的股份總數(shù)為127,519,089

股，全部為普通股。                股，全部為普通股。

  除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款保持不變，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)負(fù)責(zé)并委派專(zhuān)人向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更及《公司章程》

修訂案的備案事項(xiàng)。

  公司本次增加注冊(cè)資本并修訂公司章程事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，為

特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決

權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  二、備查文件

  特此公告。

                          寧波潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司

                                                董事會(huì)

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