證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2023-005

沈陽化工股份有限公司

(相關資料圖)

第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議的通知時間及方式：沈陽化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議通知于 2023年 3月 21日以電話及電子郵件方式發(fā)出。

2、會議的時間、地點和方式：本次會議定于 2023年 3月 24日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場及視頻表決相結(jié)合的方式召開。

3、會議出席情況：本次會議應出席董事 9名，實際出席董事 9名。

4、會議的主持人及列席人員：本次會議由公司董事長孫澤勝主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。

5、會議召開的合規(guī)性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、關于子公司開展融資租賃業(yè)務的議案

內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號為 2023-006的《沈陽化工股份有限公司關于子公司開展融資租賃業(yè)務的公告》的相關內(nèi)容。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結(jié)果：通過

2、關于《公司2022年度內(nèi)控體系工作報告》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結(jié)果：通過

3、關于《公司內(nèi)部審計項目三年規(guī)劃（2023-2025）》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結(jié)果：通過

4、關于《公司2023年內(nèi)部審計工作計劃》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結(jié)果：通過

5、關于修訂《公司信息披露管理制度》的議案

內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的《沈陽化工股份有限公司信息披露管理制度》的相關內(nèi)容。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結(jié)果：通過

三、備查文件

1、公司第九屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事獨立意見。

沈陽化工股份有限公司董事會

二○二三年三月二十八日

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