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據(jù)報道，多倫多道明銀行(TD.US)對“可疑”客戶交易的處理方式是監(jiān)管機構(gòu)拒絕批準該行以134億美元收購第一地平線國家銀行(FHN.US)的原因。最大的障礙是美國貨幣監(jiān)理署和美聯(lián)儲不愿就道明銀行的反洗錢行為出具清白證明。

報道稱，道明銀行曾向監(jiān)管機構(gòu)承諾，將使其反洗錢政策更加全面和及時，但這些保證不足以動搖監(jiān)管機構(gòu)。

道明銀行的一位發(fā)言人表示，道明銀行致力于防止犯罪分子利用該行從事非法活動，并不斷加強其風險管理計劃。

第一地平線國家銀行拒絕置評。

兩家銀行上周四終止了擬議中的合并，理由是不清楚何時能獲得監(jiān)管機構(gòu)的批準。消息公布后，第一地平線國家銀行當天暴跌33%。當時，第一地平線國家銀行的發(fā)言人表示，終止合約僅與道明銀行有關(guān)，與目前的銀行業(yè)動蕩無關(guān)。

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